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中捷资源投资股份有限公司第六届 监事会第十七次(临时)会议决

2019-11-07 15:29:42 浏览次数:2292
  

证券代码:002021证券缩写:*st中捷公告编号。:2019-111年

中捷资源投资有限公司第六届会议

监事会第十七次(临时)会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年10月11日向全体监事发出通知,召集第六届监事会第十七次(临时)会议。公司第六届监事会第十七次(临时)会议于2019年10月17日传真召开。会议应有3名监事出席,3名实际出席,3票签发,3票撤回。遵守《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。在确保全体监事充分表达意见的前提下,本次会议达成以下决议:

一、审议通过《关于要求公司董事会调整公司高级管理人员薪酬的议案》

本公司2017年及2018年经审计净利润连续两个会计年度为负。自2019年4月30日起,深圳证券交易所对该公司股票进行了“退市风险预警”特别处理。股票缩写已从“中捷资源”更改为“*st中捷”。

鉴于公司的现状,为了扭转不利局面,增强全体员工的信心,监事会要求公司董事会考虑合理降低公司高级管理人员的薪酬。具体削减标准由董事会讨论后决定。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案已经公司第六届监事会第十七次(临时)会议表决通过,有效票数100%。

上述提案仍需提交公司董事会审议。

特此宣布。

中捷资源投资有限公司监事会

2019年10月17日

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